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亿富资本_银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

更新时间:2019-09-11点击:

股票代码:600785证券简称:新华百货代码:2019-025

银川新华百货商业集团有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个人和共同责任。

I.召集董事会会议

银川新华百货商业集团有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2019年8月30日以书面形式发布。会议于2019年9月10日9:00召开。前公司大楼办公楼7楼。会议室举行,会议举行并通过沟通表决。会议必须有9名董事,实际上有9人(包括4票和5票)。会议由董事会主席曲奎先生召集和主持。会议根据《公司法》和《公司章程》的相关规定举行。

2.审议董事会会议

1.修订并批准《关于购买国有土地使用权的议案》;

投票结果:9票赞成0票反对0票弃权

鉴于新华商店自1997年成立以来新华商店百货业务的相关土地使用权已被租赁和使用,新华商店的产权及其权利土地使用是分开的,以确保公司资产的完整性和公司百货业务的监控。银川市兴庆区新华街商业区改造改造的真正需要,经公司要求,银川市政府特别会议同意公司有目的是将土地面积转移到总面积7,682.46平方米,并且土地的使用是零售业务。土地使用,购买价格总计18462万元。

该提案仍必须提交2019年公司的第二次特别股东大会审议。

2.审查获得批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》;

公司计划续聘新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司审计机构和内部控制审计机构,年薪78万元。

投票结果:9票赞成0票反对0票弃权

该提案仍必须提交2019年公司的第二次特别股东大会审议。

3.审查获得批准《关于公司公开发行公司债券的议案》;

投票结果:9票赞成0票反对0票弃权

(更多详情,请参阅2019年9月11日在上海证券交易所网站上披露的《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》和《银川新华百货商业集团股份有限公司关于拟发行公司债券的公告》(2019-026)。

该提案仍必须提交2019年公司的第二次特别股东大会审议。

4.审议并批准了与召开2019年公司第二次临时股东大会有关的相关问题。

公司计划于2019年9月26日召开2019年第二次临时股东大会。本次会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。

投票结果:9票赞成0票反对0票弃权

(有关详细信息,请参阅2019年9月11日在上海证券交易所网站上披露的《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》和《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》(2019-027)。)