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「恒生电子」深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

更新时间:2019-09-10点击:

证券代码:002654证券简称:万润科技公告编号:2019-112

深圳万润科技股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一,董事会会议情况

深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知(以下简称“公司”) “)2019年9月第5天通过电子邮件和微信发送,会议于2019年9月9日在富华一路大中华国际交流广场东座1812-1816号会议室召开,深圳市福田区。会议应由9名董事出席,实际由9名董事出席(包括:董事陈石,张唐荣,谢祥志出席通讯表决)。

会议由董事长李念生先生,公司监事蔡成荣先生主持,副会长青北军,杨华出席会议。 会议的召开符合[0x9a8b],深圳证券交易所[0x9a8b]和公司[0x9a8b]的有关规定,会议决议有效。董事会审议期间会议

(I)以9票赞成,0票反对,无弃权审议通过[0x9a8b]。

>该法案详情见[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b]和大型印章信息网(www.cninfo.com.cn)同日。本议案提交公司股东大会审议,经超过三分之二的股份批准,并持有在场股东的有效投票权。

(II)如果关联董事不投票,非关联董事应考虑批准其可能性[0x9a8b] 7票赞成,零票反对,无弃权。

本公司第四届董事会第二十六次会议及2019年第五次临时股东大会后,公司转让控股股东湖北宏达资本投资管理集团有限公司(以下简称“鸿泰”国家银行要求贷款不超过2.5亿元人民币,为新区光明区广桥路西侧的工业用地(深房地藏号8000105848)提供抵押担保。光明为了促进公司融资业务的发展,公司同意在咨询鸿迈投资后取消之前贷款的抵押担保条件。

因为董事会主席指示李念生和张唐荣董事担任香港投资对手的副总经理和董事,直接相关人员并没有对提案进行投票。

独立董事就此事发表事先批准意见和独立意见。欲了解更多详情,请访问www.cninfo.com.cn。

此提案仍必须提交公司股东大会审议。

(3)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司法》。

>该法案的细节详见[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b]和巨型印章信息网(www.cninfo.com.cn)日期。董事会独立成员就此问题发表了事先的独立意见,可以在大潮信息网(www.cninfo.com.cn)上查阅。该法案提交审议。公司股东大会。(四)以9票赞成,零票反对,无弃权,获批准[0x9a8b]。2019年9月26日星期四,公司将召开第六次临时股东大会2019年,位于深圳市福田区福田大中华区国际商业广场东侧的1812-1816会议厅。

>该法案详情详见[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b],[0x9a8b]和巨型印章信息网(www.cninfo.com.cn)同f echa。